البورصة بورصةتونس 2020-06-05

سعر سهم الشركة التونسية لإعادة التأمين مباشرة إقرأ المزيد


TRE 7,80 ( % )

النشاط المالي / مجالس الإدارة و الجلسات العامة


قرارات الجلسة العامـة العادية 

للشركة التونسية لإعادة التأمين' الإعادة التونسية ' ش خ إ 

السنة المحاسبية  2019


الـقـرار الأول :  

إن الجلسـة العامـة العادية بـعـد استماعها :

إلى تقرير مجلس الإدارة حول تصرّف سنة 2019 وجدول القوائم المالية لهذه السنة، 

وإلى التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2019،  

تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2019 والتي تحتوي على الموازنة وقائمة النتائج الفنية وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية وجدول التعهدات الممنوحة والمقبولة والإيضاحات حولها للسنة المحاسبية 2019، وذلك استنادا على الوثائق المقدّمة من مجلس الإدارة. 

وتمت المصادقة على هذا القرار بإجماع الحاضرين 

 

الـقـرار الثانـي : 

إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها للتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلّق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلّة الشركات التجارية تأخذ علما بمحتوى هذا التقرير وتصادق على ما ورد فيه. 

وتمت المصادقة على هذا القرار بإجماع الحاضرين 

 

الـقـرار الثـالث : 

تبرأ الجلسة العامة العادية تماما وبدون تحفظ ذمّة أعضاء مجلس الإدارة لتصرّفهم بعنوان سنة 2019. 

وتمت المصادقة على هذا القرار بإجماع الحاضرين 

 

الـقـرار الرابـع : 

تسجّـل الجلسة العامة العاديـة أن الأربـاح الصافية للسنة المحاسبية 2019 بلغـت 11 654 742,592 دينار 

وافقت الجلسة العامة العاديـة على مقترح تخصيص المبلغ الجملي للأرباح من طرف اعضاء مجلس الإدارة علـى النحـو التالـي :

   

- نتيجــة السّـنـة المحـاسـبـيـة     : 11 654 742,592 

- أربــاح مؤجلة 2018                  : 10 983 440,699 

- المجموع (1)                          : 22 638 183,291  

- إحتـيـاطـات قـانـونـيـة (5 %)      : 1 131 909,165   

- الـبـاقـي (2)                          : 21 506 274,126   

- احتياطي عــام                       :  000, 1000,000

- الصنـدوق الاجتماعــي             : 000 450,000

- مؤجّــل مــن جـديــد             : 126 , 274 20.056

 

وتمت المصادقة على هذا القرار بإجماع الحاضرين

 

الـقـرار الخامـس : 

حدّدت الجلسة العامة العادية المبلغ السنوي الصافي لمنحة الحضور بمبلغ 7000 دينار صافي لكل عضو بمجلس الإدارة وكل عضو باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بعنوان سنة 2019 

وتمت المصادقة على هذا القرار بإجماع الحاضرين 

 

الـقـرار السـادس : 

باقتراح من اللجنة الدائمة للتدقيق، جددت الجلسة العامة العادية مهمة مكتب الشركة العامة للتدقيق والاستشارة كمراقب الحسابات ممثلتها السيدة سلمي لنقر للشركة التونسية لإعادة التأمين 'الإعادة التونسية' لسنوات 2020 و2021 و2022.  

وتمت المصادقة على هذا القرار بإجماع الحاضرين 

 

الـقـرار السـابـع : 

تكلّف الجلسة العامة العادية الممثل القانوني أو من ينوبه بالقيام بكافة إجراءات الإشهار القانوني لهذه القرارات.  

وتمت المصادقة على هذا القرار بإجماع الحاضرين.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


دعوة للجلسة العامـة العادية 

للشركة التونسية لإعادة التأمين' الإعادة التونسية ' ش خ إ 

السنة المحاسبية  2019


شركـة خفـيـة الاسـم : رأس مالـهـا 100.000.000 دينـــار

مقرها الاجتماعي: 12، نهج اليابان مونبليزير ص ب 29 - 1073 تونس.


نظرًا للظروف الاستثنائية الحالية، وفي إطار احترام القواعد الصحية الصارمة التي نشرتها السلطات التونسية، تعلم الشركة التونسية لإعادة التأمين 'الإعادة التونسية' مساهميها أن اجتماع الجلسة العامة العادية سيعقد عن بعد يوم الخميس 21 ماي 2020 على الساعة 9 :30 صباحًا بمقر الشركة الكائن في 12 شارع اليابان مونبليزير ص.ب 29 – تونس، دون حضور فعلى للمساهمين، ويقتصر الحضور على مكتب الجلسة العامة العادية وفقًا للبيان الصادر عن هيئة السوق المالية المؤرخ في 19 مارس 2020 والمتعلق بعقد الاجتماعات العامة للشركات التي تطرح أسهمها للتداول العام وتحت مراقبة عدل تنفيذ.


فيما يلي جميع الوثائق المتعلقة بهذا الاجتماع متاحة لكل المساهمين للاطلاع أوالتحميل:

 -

 -دعوة الحضور مرفقة بجدول الأعمال (نسخة بالعربية)

 - دعوة الحضور مرفقة بجدول الأعمال (نسخة بالفرنسية)

 - استمارة تفويض بالتصويت (بالفرنسية)

 - تقرير حول نشاط الشركة عن السنة المالية 2019 (بالفرنسية)

 - تقارير مراقب الحسابات (بالفرنسية)

 - مشروع قرارات الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2019 (بالعربية)

 - مشروع قرارات الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2019 (بالفرنسية)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------------------------------------------------





مستجدات

20/04/2020
مؤشرات نشاط الشركة التونسية لإعادة التأمين إلى 31 مارس 2020

21/10/2019
مؤشرات نشاط الشركة التونسية لإعادة التأمين إلى 2019/09/30



إقرأ المزيد

التقارير السنوية
التقارير السنوية FR l AN l AR شاهد التقارير
ندوات و مؤتمرات

لقاء قرطاج (15) الخامس عشر للتأمين وإعادة التأمين

صناعة التأمين العربية في مواجهة التحديات الرقمية والتشريعية
...إقرأ المزيد
شــاهد جميع الأحداث